公司治理

功能性委员会

本公司致力建置有效的公司治理架构,以强化董事会之职能、并尊重利害关係人之权益、藉以提升资讯透明度,现已分别于2011年及2013年成立薪酬委员会及设置审计委员会。

审计委员会

为健全组织价值及强化监督管理机能,落实财务审查和控管,以帮助公司实现策略目标,鉴此,本公司审计委员会委员依法令规定遴选具财务与丰厚经验之全体独立董事组成,成员共计有三位。审计委员会审议的事项包括:依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度、内部控制制度有效性之考核、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序、涉及董事自身利害关係之事项、重大之资产或衍生性商品交易、重大之资金贷与、背书或提供保证、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券、签证会计师之委任、解任或报酬、财务、会计或内部稽核主管之任免、年度财务报告及半年度财务报告、其他公司或主管机关规定之重大事项等。审计委员会每季至少召开一次,并得视需要随时召开会议。

薪酬委员会

为建立一个公平与利益共享的组织环境,使公司所有成员的薪酬与绩效相连结,本公司薪酬委员会致力协助经理部门建置一个公平的薪酬与绩效制度,俾创造更高的价值。另透过专家及委员们的经验及衡平价值,以创造更高的价值,要求董事及经理人应确实避免为追求薪酬而从事逾越公司风险胃纳之行为,另应确实履行具有竞争力之激励性薪酬制度,如此才能吸引并留住最优秀人才,不断提昇企业经营绩效,进而提昇企业长期竞争力及永续经营能力。薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,及董事及经理人之报酬。 薪酬委员会依规定得请委任律师、会计师或其他专业人员,就行使职权有关之事项为必要之查核或提供谘询。薪酬委员会每年至少应召开二次会议,有关本委员会会议召开情形及每位委员之出席率,请参考本公司年报。

委员会成员

  • 姓名
  • 审计委员会
  • 薪酬委员会
  • 朱云鹏(独立董事)
  • 召集人;主席 
  • 召集人;主席 
  • 潘文炎(独立董事)
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  • 叶松年(独立董事)
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  • 陈松永
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